Tag: #lavagem de dinheiro

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  Lava Jato já identificou R$ 1,3 bilhão em lavagem de dinheiro nos bancos

  As ações das maiores instituições estão em queda. No início da tarde, Bradesco caía 4,20%, Itaú, 2,95%. Já o Santander recuava 4,29% e o BB, 3,25%

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  PF atribui a Rodrigo Maia corrupção, lavagem e ‘caixa 3’ da Odebrecht

  Em relatório conclusivo, Polícia Federal também imputa crimes ao pai do presidente da Câmara, César Maia, em investigação embasada na delação da empreiteira

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  Dono do Grupo Petrópolis se entrega à Lava Jato

  A cervejaria está sob suspeita de lavar R$ 329 milhões para a Odebrecht

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  Filhos de Maluf são condenados por lavagem de dinheiro

  Defesa de Flavio Maluf, Ligia Maluf Curi e Lina Maluf Alves informaram que não tiveram acesso à sentença

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  Operação Açaí: oito são presos por esquema de agiotagem e estelionato

  Ação foi deflagrada em diversos bairros de Maceió, nesta terça (30)

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  Deic prende quadrilha suspeita de usar quiosque para praticar crimes

  Proprietária de estabelecimento que vendia açaí está entre os presos