PGR denuncia Arthur Lira por peculato e lavagem de dinheiro

Brasil avança no controle contra lavagem de dinheiro, diz relatório

O estudo "G20 na Liderança ou na Retaguarda" avaliou o nível de transparência em relação à identificação dos proprietários de empresas nas maiores economias do mundo

PF prende hackers suspeitos de desviar R$ 10 milhões de contas

Os suspeitos usavam até bitcoins para lavar o dinheiro

Lava Jato encontra primeiro caso de lavagem de dinheiro com bitcoin

MPE denuncia quatro fiscais de renda e mais sete pessoas por lavagem de dinheiro

Entre os denunciados estão um PM e empresários

Acusados de lavar dinheiro para Cabral chegam ao Rio, após extradição do Uruguai

Os dois foram presos no país vizinho em 3 de março deste ano, em ação com participação de autoridades uruguaias e da Polícia Federal.