A Polícia Federal realiza na manha desta quarta-feira(12) uma operação que tem como objetivo desarticular organizações criminosas que usam empresas filantrópicas para lavagem de dinheiro derivado de bingos, títulos de capitalização e caça-níqueis. A operação da PF denominada de Trevo, acontece em 13 estados. Além de Alagoas, as investigações ocorrem em Recife, Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo e Minas Gerais.

De acordo com o delegado Gustavo Gatto, o alvo da ação em Alagoas é a casa de apostas “Alagoas dá Sorte”, no Centro de Maceió, onde cerca de dez agentes cumpriram dois mandados de busca e fizeram o recolhimento de computadores. Uma pessoa foi presa. A expectativa é que um balanço da operação em Alagoas seja divulgado até o final da manhã de hoje pela Polícia Federal.

As investigações vêm acontecendo há mais de um ano e pelo menos oito lotéricas de outros estados estão sendo vistoriadas nesta quarta.

Lavagem de Dinheiro 

A organização criminosa operava por meio de loterias estaduais cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, em um procedimento suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.

O tronco principal da Organização, registrou uma movimentação financeira ilegal estimada em bilhões de reais e atuava, tanto no jogo do bicho, como na comercialização de bilhetes lotéricos travestidos de títulos de capitalização em sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a instituições beneficentes ou revertidos em capitalização, obtendo vantagem ilícita em detrimento do povo.

Os investigados podem responder pela prática dos crimes de contrabando, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Jogo de Azar e Lavagem de Dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de 30 anos.