A PF (Polícia Federal) fez, na manhã desta terça-feira (15), a Operação Efeito Dominó para combater a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, em seis Estados e no Distrito Federal.

Cerca de 90 policiais federais estão cumprindo 26 ordens judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária no Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

A ação desta fase tem o objetivo de reunir informações complementares da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e associação para o tráfico internacional de entorpecentes.

Na ocasião, a PF desarticulou uma enorme estrutura estabelecida para o tráfico internacional de drogas — comandada por Luiz Carlos da Rocha, também conhecido como “Cabeça Branca”, sendo um dos maiores traficantes de entorpecentes da América do Sul com conexões em dezenas de países.

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As investigações demonstram indícios acerca do modus operandi da organização criminosa, consistente na convergência de interesses das atividades ilícitas dos “clientes dos doleiros” investigados, pois de um lado havia a necessidade de disponibilidade de grande volume de reais em espécie para o pagamento de propinas e, de outro, traficantes internacionais como Luiz Rocha possuíam disponibilidade de recursos em moeda nacional e necessitavam de dólares para efetuar as transações internacionais com fornecedores de cocaína.

Dentro das estruturas investigadas neste caso, verificou-se a atuação concreta e direta de dois operadores financeiros (doleiros) já conhecidos de operações anteriores da polícia – Operação Farol da Colina (Caso Banestado) e Operação Lava Jato. Ambos foram alvos de tais investigações pelas práticas dos mesmos crimes ora investigados.

Quanto ao operador financeiro (doleiro), chama atenção o fato de ter retornando às suas atividades ilegais mesmo tendo firmado acordo de colaboração premiada com a PGR (Procuradoria Geral da República) e posteriormente homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A PGR e STF serão comunicados sobre a prisão do réu colaborador para avaliação quanto a “quebra” do acordo firmado.

A denominação Efeito Dominó é uma alusão ao fato de existir um efeito em cascata no tráfico internacional de entorpecentes pois, por se tratar de crime que visa lucro, o dinheiro ilícito amealhado, especialmente no vultoso volume identificado nesta operação, necessita de forte estrutura de lavagem de dinheiro, consistente na movimentação de recursos em espécie no país com a intervenção de operadores financeiros (“doleiros”). A referência também se baseia na identificação dos procedimentos sobrepostos de lavagem de dinheiro identificados, sempre com o objetivo de ocultar a origem e o real beneficiário dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.

Lista de mandados:

Rio de Janeiro/RJ: 04 mandados de busca e apreensão e 01 mandado de prisão temporária;

Maricá/RJ: 01 mandado de busca e apreensão;

João Pessoa/PB: 01 mandado de busca e apreensão e 01 mandado de prisão preventiva;

Cabedelo/PB: 01 mandado de busca e apreensão;

Recife/PE: 03 mandados de busca e apreensão e 02 mandados de prisão preventiva;

Fortaleza/CE: 01 mandado de busca e apreensão e 01 mandado de prisão temporária;

Brasília /DF: 02 mandados de busca e apreensão e 01 mandado de prisão preventiva;

Campo Grande/MS: 01 mandado de busca e apreensão e 01 mandado de prisão preventiva;

Amambai/MS: 01 mandado de busca e apreensão;

Dourados/MS: 01 mandado de busca e apreensão e 01 mandado de prisão temporária;

São Paulo/SP: 02 mandados de busca e apreensão.