O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com apoio de MPs de mais 11 estados, deflagraram, nesta quinta-feira (25) a Operação Black Monday, com o objetivo de desbaratar organização criminosa voltada para a prática de crimes de “pirâmide financeira”, crimes contra relações de consumo e de lavagem de dinheiro.

Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão e seis de prisão foram cumpridos em cinco estados: Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Goiás. Em Alagoas, a assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPAL) informou que deu apoio apenas em duas situações: um mandado de busca que não teve sucesso porque a empresa não funcionava mais no local e uma tentativa de intimação para oitiva que também não deu certo.

Dois carros de luxo, entre eles uma Lamborghini avaliada em R$ 2,5 milhões, foram apreendidos no início da manhã.

Investigações

A apuração, iniciada em maio de 2020, recolheu indícios de que, através dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, centenas de pessoas, na expectativa de realizar investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras “VLOM” e “LBLV”.

Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme apurado até o momento, era convertido em “Bitcoins” e em bens de alto valor.

Estima-se que, entre os anos de 2019 e 2020, o número de vítimas seja superior a mil e quinhentas pessoas, as quais teriam perdido a quantia de aproximadamente R$ 60 milhões.