Donos de supermercados são alvo de operação por sonegar R$ 12 milhões
Segundo a Polícia Civil, nove pessoas foram presas por suspeitas de sonegar ICMS e lavagem de dinheiro com uso de empresa de fachada
Nove pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6/7) no Distrito Federal acusadas de sonegação tributária e lavagem de dinheiro. Segundo informações da Polícia Civil do DF, entre os alvos da operação, estão donos e funcionários de supermercados e distribuidoras de alimentos. O prejuízo aos cofres públicos teria superado a casa dos R$ 12 milhões.
Tiveram a prisão preventiva decretada Hélio Felis Palazzo e Angelo Balsanulfo, das redes Supercei e Bellavia, e Pedro Henrique Briere, do Grupo Veneza.
Batizada de Invoice, nota fiscal em inglês, a operação foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de Samambaia. De acordo com as investigações, os empresários montaram um esquema fraudulento contra a Secretaria de Fazenda, com a criação de empresa de fachada e utilização de laranjas.
Os suspeitos, de acordo com a PCDF, negociavam a compra de produtos com fornecedores de outros estados e as notas fiscais não eram emitidas pelos supermercados, mas pela empresa de fachada IASS Distribuidora e Logística, com Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em alíquota menor, fraudando o fisco local.
As investigações revelaram que a IASS, com sede em Samambaia Sul, tem movimentação financeira incompatível com ocapital social e as instalações.
Os laranjas seriam escolhidos a dedo: pessoas de baixa renda, sem patrimônio, que não teriam bens disponíveis em caso de execução fiscal. O esquema foi desmontado após sete meses de investigação e com a ajuda de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça.
Além de autorizar as prisões, busca e apreensão, a Vara Criminal de Samambaia determinou o sequestro de bens e bloqueio de contas dos acusados, e a quebra de sigilos fiscal e telefônico.
As investigações começaram após auditoria feita pela Secretaria de Fazenda, que apoia a operação.
O Super Veneza informou que não vai se pronunciar. O Metrópoles tenta contato com representantes das demais empresas citadas pela PCDF.
Últimas notícias
Homem de 25 anos morre afogado em açude de São Luís do Quitunde
Helicóptero com duas pessoas cai em pesqueiro no interior de São Paulo
Cemitério sumido há 200 anos abriga 100 mil corpos de escravizados na Bahia
Homem é assassinado no bairro Petrópolis, em Maceió
Professores fazem a primeira edição da Prova Nacional Docente
Homem é flagrado “pegando carona” na parte de baixo de ônibus em Maceió
Vídeos e noticias mais lidas
Tragédia em Arapiraca: duas mulheres morrem em acidente no bairro Planalto
Militares lotados no 14º Batalhão de Joaquim Gomes prendem homem suspeito de estrupo de vulnerável
[Vídeo] Comoção marca velório de primas mortas em acidente de moto em Arapiraca: 'perda sem dimensão'
Vídeo mostra momentos antes do acidente que matou duas jovens em Arapiraca; garupa quase cai
